정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제77기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,030 | - 매출액 | 86,441 | |
| - 부채총계 | 13,140 | - 영업이익 | 2,546 | ||
| - 자본금 | 3,113 | - 당기순이익 | 1,783 | ||
| - 자본총계 | 44,890 | *주당순이익(원) | 1,824 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 779,017,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(한상열, 한승희) - 비상무이사 1명(한대식) - 사외이사 2명(김병재, 윤석무) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제77기(2012.10.01~2013.09.30)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한상열, 한승희) → 원안대로 통과 *제3-2호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (한대식) → 원안대로 통과 *제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김병재, 윤석무) → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-12-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상열 | 1956-12-24 | 3년 | 재선임 | -주)중앙에너비스 대표이사 사장 | 주)중앙에너비스 대표이사 사장 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 한승희 | 1983-07-10 | 3년 | 신규선임 | -주)중앙에너비스 신규사업 이사 | 중앙에너비스 신규사업 이사 | Tufts University 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 한대식 | 1955-01-30 | 3년 | 재선임 | -삼승투자자문(주)이사 및 감사 역임 | 문정세무회계 대표 공인회계사 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병재 | 1951-08-05 | 3년 | 재선임 | -서울민사지방법원 판사 역임 -국무총리행정심판위원회 위원 역임 |
법무법인 광장 대표 변호사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
| 윤석무 | 1948-11-01 | 3년 | 재선임 | -서울시 도시개발 공사 설계심의 위원 역임 | S&J 대표 | 연세대학교 공학대학원 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차 전문 수리업 2. 자동차 세차업 3. 발전 사업 4. 태양광 발전 전기사업 5. 태양광 발전 용역업 6. 전기 충전업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |