주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제78기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제78기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업년도 변경) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 재무제표를 이사회의 결의(2014.11.25)로 승인 하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||