주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | (제79기 정기주주총회 회의 목적사항) [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제79기(2014.10.01~2014.12.31) 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 보고 ※ 현금 지급 예정 : 200원/1주 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) ※ 제1-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건 2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 한국거래소 조회공시요구(2015.02.23)에 대한 확정답변 입니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 재무제표를 이사회의 결의 (2015.03.09)로 승인 하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정 입니다. |
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| ※관련공시 | 2015-02-24 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2015-02-23 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-09 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상은 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - Northrop University 석사 과정 졸업 - (현)주)중앙에너비스 대표이사 부사장 |