정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제79기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,316 | - 매출액 | 19,803 | |
| - 부채총계 | 17,208 | - 영업이익 | 446 | ||
| - 자본금 | 3,113 | - 당기순이익 | 346 | ||
| - 자본총계 | 44,108 | *주당순이익(원) | 368 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,844 | - 매출액 | 25,796 | |
| - 부채총계 | 24,062 | - 영업이익 | 674 | ||
| - 자본금 | 3,113 | - 당기순이익 | 442 | ||
| - 자본총계 | 49,782 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 188,448,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.제79기(2014.10.01~2014.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 보고 ※ 현금 지급 예정 : 200원/1주 [부의안건] 1.제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) ※ 제1-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건 → 원안대로 가결 2.제2호 의안:이사 보수한도승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2015.03.09에 최종 확정 하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집결의 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-09 감사보고서 제출 2015-02-24 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2015-02-23 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한 상 은 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - Northrop University 석사 과정 졸업 - (현)주)중앙에너비스 대표이사 부사장 |