주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | (제80기 정기주주총회 회의 목적사항) [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제80기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 비상무이사 1인, 사외이사 2인) ※제2-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건 ※제2-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건 ※제2-3호 의안 : 비상무이사 한대식 선임의 건 ※제2-4호 의안 : 사외이사 김병재 선임의 건 ※제2-5호 의안 : 사외이사 허건수 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상열 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | -주)중앙에너비스 대표이사 사장 |
| 한승희 | 1983-07 | 3년 | 재선임 | -주)중앙에너비스 신규사업 이사 |
| 한대식 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | -삼승투자자문(주)이사 및 감사 역임 -문정세무회계 대표 공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | -서울 민사지방법원 판사 역임 -국무총리행정심판위원회 위원 역임 -법무법인 광장 변호사 |
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| 허건수 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | -한양대학교 기계공학부, 미래자동차 공학과 교수 -한국자동차공학회 총무 이사, 재무이사, 부회장 -산업통산자원부 스마트카 분야 기획위원 |
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