주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안:제74기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건 2) 제 2호 의안:이사 선임의 건 3) 제 3호 의안:사외이사인 감사위원회위원 분리선임의건 4) 제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이금옥 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 동국대학교 졸업 현 조선내화(주) 사장 |
| 이상암 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 한양대학교 졸업 현 조선내화(주) 부사장 |
| 김홍중 | 1957-06 | 1 | 재선임 | 조선대학교 졸업 현 조선내화(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 연세대 행정학 학사 영국Lancaster University MBA(IMPM)수료 前LG상사 CFO 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 행정학 학사 영국Lancaster University MBA(IMPM)수료 前LG상사 CFO 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장 |