정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2023-05-17 | 2023-05-12 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-10 | 2023-02-28 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상세 내용은 2023년 01월 10일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. | - 상세 내용은 2023년 02월 28일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-05-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 분할계획서 승인의 건 2. 신규 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 양용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박보현 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2023년 04월 10일입니다. - 상세 내용은 2023년 02월 28일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-28 회사분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양용준 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 단국대 무역학 학사 조선내화㈜ 입사 조선내화㈜ 자금관리실장 현)조선내화㈜ 재무담당 임원 |
| 박보현 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 단국대 회계학 학사 조선내화㈜ 입사 현) 조선내화㈜ 재무실장 |