정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,620,442 | - 매출액 | 798,040 | |
| - 부채총계 | 793,378 | - 영업이익 | 22,598 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 49,576 | ||
| - 자본총계 | 827,064 | *주당순이익(원) | 12,789 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,051,353 | - 매출액 | 472,507 | |
| - 부채총계 | 489,714 | - 영업이익 | 13,814 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 8,024 | ||
| - 자본총계 | 561,639 | *주당순이익(원) | 2,508 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,400,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안:제75기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의건 2) 제 2호 의안:정관일부 변경의 건 3) 제 3호 의안:이사 선임의 건 4) 제 4호 의안:감사위원회위원 선임의건 5) 제 5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상암 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 한양대학교 졸업 현 조선내화(주) 사장 |
| 이귀선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 현 조선내화(주) 전무 |
| 장순남 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 법무법인 광장 세무사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유시진 | 1969-07 | 2 | 재선임 | University of California L.A 고려대학교 경영학과 교수 |
(주)벽산 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유시진 | 1969-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | University of California L.A 고려대학교 경영학과 교수 |
| 장순남 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 법무법인 광장 세무사 |