주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-02-26 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 전남 광양시 중동 1349번지 근로복지회관 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제62기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용희 | 1944-10-29 | 3 | 재선임 | 삼정피앤에이(주)사장 역임 | 조선내화 사외이사 | 한양대학교졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동익 | 1958-04-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)제니코 감사 역임 | 조선내화 상임감사 | 미)Toledo대학,OH대학원 졸업 | 대한민국 |