주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-02-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동 1349번지 근로복지회관 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제63기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인옥 | 1971-04-26 | 3 | 재선임 | - | 조선내화(주)부회장 | 브라운대졸 | 대한민국 |
| 선우식 | 1957-11-02 | 3 | 재선임 | - | 조선내화(주)전무 | 서울대 대학원졸(박사) | 대한민국 |
| 송건영 | 1950-11-10 | 3 | 신규선임 | - | 조선내화(주)전무 | 중앙대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한수양 | 1945-02-09 | 3 | 신규선임 | 포스코건설 사장 역임 | - | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |