주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-02-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동 1359-1 동광양농협 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항(부의안건) 1) 제1호 의안:제64기 대차대조표(재무상태표) 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안:이사선임의 건 4) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이화일 | 1942-09-15 | 2 | 재선임 | - | 조선내화(주)회장 | 서울대 경영학(MBA) | 대한민국 |
| 양삼열 | 1949-06-29 | 2 | 재선임 | - | 조선내화(주)사장 | 전남대 대학원 공학박사 | 대한민국 |
| 김해봉 | 1951-01-08 | 2 | 재선임 | - | 조선내화(주)부사장 | 전북대졸업 | 대한민국 |