주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-08 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동 1359-1 동광양농협 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항(부의안건) 1) 제1호 의안:제65기 대차대조표(재무상태표) 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 2) 제2호 의안:이사선임의 건 3) 제3호 의안:감사선임의 건 4) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용희 | 1944-10-29 | 2 | 재선임 | 삼정피앤에이 (주)사장 역임 |
조선내화사외이사 | 한양대학교 졸업 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동익 | 1958-04-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)제니코 감사 역임 |
조선내화 상임감사 |
미)Toledo대학,OH대학원졸업 | 대한민국 |