주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.결의사항(부의안건) 1) 제1호 의안:제66기 (2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건. 3) 제3호 의안:이사 선임의 건. 4) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건. 5) 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김해봉 | 1951-01-08 | 2 | 재선임 | - | 조선내화(주)사장 | 전북대졸업 | 대한민국 |
| 선우식 | 1957-11-02 | 2 | 재선임 | - | 조선내화(주)전무 | 서울대 대학원졸업(박사) | 대한민국 |
| 송건영 | 1950-11-10 | 2 | 재선임 | - | 조선내화(주)전무 | 중앙대 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한수양 | 1945-02-09 | 2 | 재선임 | 포스코건설 사장 역임 | 조선내화(주)사외이사 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 열,전기 생산 및 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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