정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,133,195 | - 매출액 | 848,219 | |
| - 부채총계 | 473,820 | - 영업이익 | 50,155 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 43,820 | ||
| - 자본총계 | 659,375 | *주당순이익(원) | 12,204 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 650,424 | - 매출액 | 491,739 | |
| - 부채총계 | 177,184 | - 영업이익 | 29,013 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 33,342 | ||
| - 자본총계 | 473,241 | *주당순이익(원) | 10,259 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제66기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김해봉 | 1951-01-08 | 2 | 재선임 | 조선내화(주)부사장 | 조선내화 (주)사장 |
전북대학교 졸업 | 대한민국 |
| 선우식 | 1957-11-02 | 2 | 재선임 | 조선내화(주)상무 | 조선내화 (주)전무 |
서울대학교 대학원졸업 |
대한민국 |
| 송건영 | 1950-11-10 | 2 | 재선임 | 조선내화(주)상무 | 조선내화 (주)전무 |
중앙대학교졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한수양 | 1945-02-09 | 2 | 재선임 | 포스코건설 사장 역임 |
조선내화(주)사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 열,전기 생산 및 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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