주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항(부의안건) 1) 제1호 의안:제67기 (2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:이사 선임의 건 3) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김강원 | 1958-09-13 | 2 | 신규선임 | - | 조선내화(주)전무 | 전남대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용희 | 1944-10-29 | 2 | 재선임 | 삼정피앤에이 (주)사장 역임 |
조선내화사외이사 | 한양대학교졸업 | 대한민국 |
| 김준식 | 1954-01-11 | 2 | 신규선임 | 포스코 대표이사 사장 역임 | - | 서울대학교 졸업 |
대한민국 |