정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사후보 사퇴 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안주요내용 (제2호 의안 김준식 사외이사 후보자는 일신상의 사유로 사외이사 후보직에서 사퇴함) |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항(부의안건) 1)제1호의안:제67기(2014.1.1~2014.12.31 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:이사 선임의 건 3)제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 4)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항(부의안건) 1)제1호의안:제67기(2014.1.1~2014.12.31 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:이사 선임의 건 3)제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 4)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항(부의안건) 1)제1호의안:제67기(2014.1.1~2014.12.31 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:이사 선임의 건 3)제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 4)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강원 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 조선내화(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용희 | 1944-10 | 2 | 재선임 | 삼정피앤에이(주)사장역임 | - |