주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제68기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 3) 제3호의안 : 감사선임의 건 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해봉 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 전북대학교 졸업 현 조선내화(주) 대표이사 사장 |
| 선우식 | 1957-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 대학원 졸업(박사) 현 조선내화(주) 전무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동익 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 미)Toledo대학,OH대학원졸업 현 조선내화(주) 상임감사 |