정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 63기 | |||||
| - 자산총계 | 309,134백만원 | - 매출액 | 418,107백만원 | ||
| - 부채총계 | 170,385백만원 | - 영업이익 | 8,161백만원 | ||
| - 자본금 | 23,728백만원 | - 당기순이익 | 3,761백만원 | ||
| - 자본총계 | 138,749백만원 | * 주당순이익(원) | 907원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 350원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 1,450,974,700원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.6% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사7명(사외이사3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안 대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안 대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안 대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안 대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안 대로 승인 제6호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 제2호의안(정관 일부 변경의 건) 통과에 따른 감사위원회 설치로 제6호의안 자동폐기 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2010-03-04 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한재형 | 1940-02-04 | 3 | 재선임 | 대동공업㈜ 대표이사 사장 | 대동공업㈜ 부회장 | 제주대학교 영어영문학과 | 한국 |
| 김준식 | 1966-05-20 | 3 | 재선임 | 대동공업㈜ 이사 부사장 | 대동공업㈜ 공동대표이사 사장 | 고려대학교 경영학과 | 한국 |
| 곽상철 | 1957-11-27 | 3 | 신규선임 | 쌍용자동차㈜ 생산부문장 | 쌍용자동차㈜ 자문역 | 서울대학교 기계설계학과 | 한국 |
| 황자룡 | 1953-04-20 | 3 | 신규선임 | 대우자동차㈜ 엔진개발 부장 | 대동공업㈜ 연구소장 | 서울대학교 기계공학과 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원오 | 1967-02-12 | 3 | 신규선임 | 지앤텍벤처투자㈜ 선임심사역 | 지앤텍벤처투자(주) 대표이사 | 서강대 경영학과 | 한국 |
| 권대건 | 1961-09-23 | 3 | 재선임 | 삼성정기공업사 대표이사 | 대동공업㈜ 사외이사 | 조지아주립대학교 경영학과 | 한국 |
| 김홍식 | 1949-09-16 | 3 | 신규선임 | 금융감독원 인력개발실 금융감독원 보험검사국 팀장 |
- | 영남대 경제학과 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원오 | 1967-02-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 지앤텍벤처투자㈜ 선임심사역 | 지앤텍벤처투자(주) 대표이사 | 서강대 경영학과 | 한국 |
| 권대건 | 1961-09-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성정기공업사 대표이사 | 대동공업㈜ 사외이사 | 조지아주립대학교 경영학과 | 한국 |
| 김홍식 | 1949-09-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 인력개발실 금융감독원 보험검사국 팀장 |
- | 영남대 경제학과 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -하이브리드, 전기 및 바이오 에너지 내연기관 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업 -산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업 -건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업 -군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업 -산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업 -농지임대업 -국내외 농업, 축산업 등 식량자원 연구, 개발 및 관련 부대사업 -국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업 -국내외 임업 및 산림사업 -국내외 임업 및 산림사업 생산물 판매업 -경영관리 및 기술용역사업 -기술개발 및 기술도입 사업 -시설, 기계 등과 이에 관련되는 부동산 및 재산권의 대여/투자 -할부금융, 연불판매, 신용대출 또는 담보대출, 어음할인, 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수, 관리 및 회수, 이와 관련된 신용조사 및 부수업무 -컨설팅사업 (기술전문) -교육 서비스업 및 사업관련 서비스업 -인재파견업 -브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 -미니어쳐 및 홍보용 판촉물 제작 및 판매 |
향후 진출 예정 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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