주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕군 창녕읍 직교리 400-1 대동공업(주) 훈련원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 가. 감사보고, 나. 영업보고 □ 부의 안건 제1호 의안 : 제66기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 (주주제안: 집중투표제 채택) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4명, 사외이사3명 선임) 3-1 호 사내이사 : 김준식, 곽상철, 정상갑 (이사회 추천안) 3-2 호 사내이사 : 손상대, 문병구, 이종오 (주주제안) 3-3 호 사내이사 : 신도범(이사회 추천안) 3-4 호 사외이사 : 권대권, 김홍식, 이원오 (이사회 추천안) 3-4 호 사외이사 : 진기섭, 정경근, 노현석 (주주제안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원3명선임) 4-1 호 사외이사 : 권대권, 김홍식, 이원오 (이사회 추천안) 4-2 호 사외이사 진기섭, 정경근, 노현석 (주주제안) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 이사 수는 총7명(사내이사 4명, 사외이사3명)입니다. 이중 금년에 임기가 만료되는 이사는 6명(사내이사 김준식, 곽상철, 한재형3명, 사외이사 권대건, 김홍식, 이원오3명)입니다. 그러나 진영균이사가 개인신상의 사유로 2013년3월22일부로 사임할 예정입니다. 따라서, 금번 주주총회에서는 총 7명의 이사를 선임할 예정입니다. - 한편, 이사회로부터는 7명(사내이사 4명, 사외이사3명)의 후보자을 추천받았으며, 주주제안으로는 6명(사내이사3명, 사외이사3명)을 추천받았습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2013-03-04 매출액또는 손익구조 30% 이상 변경 2013-03-04 현금현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준식 | 1966-05-20 | 3 | 재선임 | (현)대동공업 부회장, 사장, 부사장 | (현)대동공업 부회장 | 고려대학교 경영학 | 대한민국 |
| 곽상철 | 1957-11-27 | 3 | 재선임 | 현)대동공업 사장, 쌍용자동차 전무 | 현)대동공업 사장 | 서울대학교 기계공학 | 대한민국 |
| 정상갑 | 1949-11-21 | 3 | 신규선임 | (현)대동공업 부사장 한국체인 대표이사 |
(현)대동공업 재정부분 부사장 | 중앙대 경영학 | 대한민국 |
| 신도범 | 1952-11-18 | 3 | 신규선임 | (현)대동기어 대표이사사장, 대동공업 재무이사 |
(현)대동기어 대표이사사장 | 동아대 경영학 | 대한민국 |
| 손상대 | 1957-02-23 | 3 | 신규선임 | USANI 대표 이손펀드 대표 한국투자증권 |
한국M&A협회회장 | 고려대 대학원 | 대한민국 |
| 문병구 | 1958-01-16 | 3 | 신규선임 | SC제일은행 지점장 | 기업회생M&A전문가 | 경북대경영대학원(MBA) | 대한민국 |
| 이종오 | 1960-12-02 | 3 | 신규선임 | (주)케이디정보기술대표 쌍용 |
(주)케이디정보기술대표 | 고려대 교육학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권대건 | 1961-09-23 | 3 | 재선임 | (현)대동공업사외이사, (현)삼성정기공업사대표이사 | (현)대동공업사외이사, (현)삼성정기공업사대표이사 | 조지아주립대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김홍식 | 1949-09-16 | 3 | 재선임 | (현)대동공업사외이사, KB부동산신탁 상임감사, 금감원 대구지원장,보험검사국팀장 은행감독원 대구지원장 | (현)대동공업사외이사 | 영남대 경제학과 | 대한민국 |
| 이원오 | 1967-02-12 | 3 | 재선임 | (현)대동공업사외이사, (현)솔트에셋 대표이사, 지앤텍벤처투자㈜ 대표 |
(현)대동공업사외이사, (현)솔트에셋 대표이사 |
서강대 경영학과 | 대한민국 |
| 진기섭 | 1965-12-28 | 3 | 신규선임 | (현)새무법인새길 상임고문, 포스코ICT, 통일부 통일교육위원 |
(현)새무법인새길 상임고문 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 정경근 | 1964-01-21 | 3 | 신규선임 | (현)agencycost연구소장, 신한회계법인, 삼일회계법인 | (현)agencycost연구소장 | 건국대 경영학과 | 대한민국 |
| 노현석 | 1956-09-11 | 3 | 신규선임 | (현)영남이공대 강사, 대구은행 자점 감사팀장 대구은행 지점장 |
(현)영남이공대 강사 | 영남대대학원(경영학) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권대건 | 1961-09-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대동공업사외이사, (현)삼성정기공업사대표이사 | (현)대동공업사외이사, (현)삼성정기공업사대표이사 | 조지아주립대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김홍식 | 1949-09-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대동공업사외이사, KB부동산신탁 상임감사, 금감원 대구지원장,보험검사국팀장 은행감독원 대구지원장 | (현)대동공업사외이사 | 영남대 경제학과 | 대한민국 |
| 이원오 | 1967-02-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대동공업사외이사, (현)솔트에셋 대표이사, 지앤텍벤처투자㈜ 대표 |
(현)대동공업사외이사, (현)솔트에셋 대표이사 |
서강대 경영학과 | 대한민국 |
| 진기섭 | 1965-12-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)새무법인새길 상임고문, 포스코ICT, 통일부 통일교육위원 |
(현)새무법인새길 상임고문 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 정경근 | 1964-01-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)agencycost연구소장, 신한회계법인, 삼일회계법인 | (현)agencycost연구소장 | 건국대 경영학과 | 대한민국 |
| 노현석 | 1956-09-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)영남이공대 강사, 대구은행 자점 감사팀장 대구은행 지점장 |
(현)영남이공대 강사 | 영남대대학원(경영학) | 대한민국 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 집중투표제 배제 | 집중투표제 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |