주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕군 창녕읍 직교리 400-1 대동공업(주) 훈련원 (도로명 주소: 창녕공단길 39) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 가. 감사보고, 나. 영업보고 □ 부의 안건 제 1 호 의안 : 제68기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해식 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 서울지방법원 판사 인천지방법원 부천지원 부장판사 법무법인율촌 변호사 |
CJ E&M (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해식 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방법원 판사 인천지방법원 부천지원 부장판사 법무법인율촌 변호사 |