주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕군 창녕읍 직교리 400-1 대동공업(주) 훈련원 (도로명 주소: 창녕공단길 39) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 가. 감사보고, 나. 영업보고 □ 부의 안건 제 1호 의안 : 제69기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (개별 및 연결) 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사(4명) 및 사외이사(1명) 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원(1명) 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준식 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 대동공업 공동대표이사 부회장(현재) 대동공업 사장 대동공업 부사장 |
| 하창욱 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 한국체인공업 대표이사 사장(현재) 대동공업 공장장 대동공업 기획조정실장 대동공업 연구소장 |
| 신도범 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 대동공업 사내이사(현재) 대동기어 대표이사 사장 대동공업 기획실장 |
| 정상갑 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 대동공업 사내이사(현재) 한국체인공업 대표이사 대동공업 관리부문장 부사장 대동공업 회계팀장 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원오 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 솔트에셋(주) 대표이사(현재) 지앤텍벤처투자(주) 대표이사 현대증권(주) 기업금융부 현대증권(주) 종합금융팀 |
솔트에셋(주) 대표이사(현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원오 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 솔트에셋(주) 대표이사(현재) 지앤텍벤처투자(주) 대표이사 현대증권(주) 기업금융부 현대증권(주) 종합금융팀 |