주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제70기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사위원선임의 건(사외이사겸 감사위원 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태근 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 대동공업 사외이사/감사위원 (현재) 경상북도 도의회 의원 경북 고령 민선 3선 군수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태근 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대동공업 사외이사/감사위원 (현재) 경상북도 도의회 의원 경북 고령 민선 3선 군수 |