주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕군 직교리 400-1 대동공업 훈련원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제71기(2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금 : 60원 (현금배당) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 이사후보(사내이사) 권태경 (신규) - 제2-2호 의안: 이사후보(사외이사) 박해식 (재선임) 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건→ (감사위원회위원후보 박해식) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태경 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 대동공업 품질본부장 이사 대동공업 구매본부장 이사 현)대동공업 공장장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해식 | 1959-12 | 3 | 재선임 | (현) 대동공업 사외이사 (현) 법무법인 율촌 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해식 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 대동공업 사외이사인 감사위원 (현) 법무법인 율촌 변호사 |