주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 및 감사위원 분리 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명균 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 前 가온전선 회계팀장 現 가온전선 CFO |
| 주완섭 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 前 가온전선 CSO 現 LS전선 CSO / CISO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 부교수 |
(주)더퍼블리카 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 부교수 |