정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 542,461 | - 매출액 | 857,415 | |
| - 부채총계 | 278,899 | - 영업이익 | 12,651 | ||
| - 자본금 | 20,802 | - 당기순이익 | 9,506 | ||
| - 자본총계 | 263,562 | *주당순이익(원) | 2,418 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 498,781 | - 매출액 | 771,379 | |
| - 부채총계 | 237,697 | - 영업이익 | 12,386 | ||
| - 자본금 | 20,802 | - 당기순이익 | 7,777 | ||
| - 자본총계 | 261,084 | *주당순이익(원) | 1,978 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,358,629,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 및 감사위원 분리 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명균 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 前 가온전선 회계팀장 現 가온전선 CFO |
| 주완섭 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 前 가온전선 CSO 現 LS전선 CSO / CISO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 부교수 |
(주)더퍼블리카 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 부교수 |