주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제64기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-01-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조현용 | 1950-11-19 | 3 | 재선임 | 효성기계그룹기조실전무 남송기업(주)감사 |
가온전선(주)사외이사 | 고려대경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강영훈 | 1953-10-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 대광전선(주)관리이사 | 가온전선(주)상근감사 | 건국대무역학과졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 관이음쇄 판매업 | 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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