주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제68기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 前 LS전선 전무 前 LS아이앤디 PMO 부문장 前 SPSX PMO 부문장 現 가온전선 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박중길 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 前 한전 인천지역본부장 前 한전 북부산전력처장 前 한전 송변전운영처장 現 대한전기협회 전무이사 |
대한전기협회 (전무이사) |
| 이남석 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 前 대한방직(주) 대표이사 사장 前 숙명여대 강사 現 중앙대 조교수 |
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| 배상훈 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 前 대통령실 교육비서관실 행정관 現 성균관대 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박중길 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한전 인천지역본부장 前 한전 북부산전력처장 前 한전 송변전운영처장 現 대한전기협회 전무이사 |
| 이남석 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대한방직(주) 대표이사 사장 前 숙명여대 강사 現 중앙대 조교수 |
| 배상훈 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대통령실 교육비서관실 행정관 現 성균관대 교수 |