주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제71기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 :정관 일부변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남석 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 現중앙대 경영대 조교수 | 해당사항 없음 |
| 박중길 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 前대한전기협회 전무이사 | 해당사항 없음 |
| 배상훈 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 現성균관대 교육학 교수 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남석 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現중앙대 경영대 조교수 |
| 박중길 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前대한전기협회 전무이사 |
| 배상훈 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現성균관대 교육학 교수 |