주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 오전 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배동 990-1 본사4층 서송홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호의안 : 제57기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대 조표(재무상태표),손익계산서,이익잉 여분처분계산서 승인의 건 (1주당 예정배당금액 : 200원) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적변경 등) 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외 이사 1명) 4) 제4호의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 5) 제5호의안 : 감사보수 지급한도액 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기정 | 1929-12-18 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 이사(현) | 이사 | 충주여고졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종남 | 1955-04-21 | 3 | 재선임 | 부산고등검찰청 검사 | 성지법률사무소 대표변호사 | 서울대학교 공과대학중퇴 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 제1항(의약품,화공약품,의약부외품 제조 및 판매업)의 수탁가공업 2. 인터넷 전자상거래업 3. 기술 용역업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |