주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 오전 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배동 990-1 본사4층 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호의안 : 제59기(2011.1.1~2011.12.31) 재무 상태표, 손익계산서, 이익잉여금계산서 승인의 건 (1주당 예정배당금액 :150원) 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) 4) 제4호의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 5) 제5호의안 : 감사보수 지급한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허 강 | 1953-02-21 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 회장(현) |
삼일제약(주) 대표이사 회장 | 고려대 생물학과 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기동 | 1953-03-27 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울은행 종합업무부장 삼일제약(주) 감사(현) |
삼일제약(주) 감사 | 고려대 경영학과 졸 | 대한민국 |
| 라강윤 | 1982-04-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 주식회사 밀탑 대표이사 | 주식회사 밀탑 대표이사 | chapel hill chauny hall 졸 | 대한민국 |