정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 122,075 | - 매출액 | 93,035 | ||
| - 부채총계 | 53,407 | - 영업이익 | -7,591 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | -5,055 | ||
| - 자본총계 | 68,668 | * 주당순이익(원) | -970 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 782,034,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.5 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 상근감사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제59기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주총회소집결의(2012년3월2일) | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허강 | 1953-02-21 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 회장 현 | 삼일제약(주) 대표이사 회장 | 고려대 생물학과 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기동 | 1953-03-27 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울은행 종합업무부장 삼일제약(주) 감사(현) |
삼일제약(주) 감사 | 고려대 경영학과 졸 | 대한민국 |
| 라강윤 | 1982-04-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 주식회사 밀탑 대표이사 | 주식회사 밀탑 대표이사 | chapel hill chauny hall 졸 | 대한민국 |