주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 오전 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배동 990-1 본사4층 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호의안 : 제60기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금액 :150원) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4) 제4호의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 5) 제5호의안 : 감사보수 지급한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허승범 | 1981-06-25 | 3 | 신규선임 | 삼일제약(주) 상무이사 | 삼일제약(주) 상무이사 | (미) Trinity College | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종남 | 1955-04-21 | 3 | 재선임 | 부산고등검찰청 검사 | 성지법률사무소 대표변호사(현) | 서울대 공과대학 중퇴 | 대한민국 |