주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 효령로 155(방배동) 삼일제약(주) 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제61기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금액 : 150원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 지급한도액 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고부환 | 1955-09-09 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 사장(현) | 삼일제약(주) 사장 | 중앙대 약학대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구상모 | 1965-06-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 바른 구성원 변호사 | 법무법인(유) 화우 구성원 변호사(현) | 한양대 사법행정대학원 | 대한민국 |