정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 115,709 | - 매출액 | 89,229 | |
| - 부채총계 | 45,682 | - 영업이익 | -1,979 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 7,930 | ||
| - 자본총계 | 70,027 | *주당순이익(원) | 1,521 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,429 | - 매출액 | 85,973 | |
| - 부채총계 | 44,667 | - 영업이익 | -72 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 6,519 | ||
| - 자본총계 | 69,762 | *주당순이익(원) | 1,250 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 782,034,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 상근 이사 : 1명(사내이사) 2. 상근 감사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제61기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 인 - 제5호 의안 : 감사보수 지급한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고부환 | 1955-09-09 | 3 | 재선임 | 삼일제약(주) 사장 | 삼일제약(주) 사장 | 중앙대학교 약학대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구상모 | 1965-06-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 바른 구성원 변호사 | 법무법인 화우 구성원 변호사 | 한양대학교 상법행정대학원 | 대한민국 |