정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-29 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사선임 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 출생년월 |
1974-05 | 1971-05 |
| 사외이사선임 세부내역 - 주요경력(현직포함) |
(전) 서울중앙지방검찰청 특수 1부 검사 (현) 송창진 법률사무소 대표변호사 |
(현) 송창진 법률사무소 대표변호사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제63기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금액 : 200원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승범 | 1981-06 | 3 | 재선임 | (현) 삼일제약(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창진 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | (현) 송창진 법률사무소 대표변호사 | - |