정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 99,312 | - 매출액 | 88,136 | |
| - 부채총계 | 44,902 | - 영업이익 | 1,602 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 588 | ||
| - 자본총계 | 54,410 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,665 | - 매출액 | 87,448 | |
| - 부채총계 | 44,266 | - 영업이익 | 1,808 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 662 | ||
| - 자본총계 | 54,399 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,020,712,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제63기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금액 : 200원) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-02-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승범 | 1981-06 | 3 | 재선임 | (현) 삼일제약(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창진 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | (현) 송창진 법률사무소 대표변호사 |
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