주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제64기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금액 : 150원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경철 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 약학대학 제약학과 졸 - (現) 삼일제약(주) 전무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구상모 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한양대학교 사법행정대학원 졸 - (前) 법무법인 바른 변호사 - (現) 법무법인(유) 화우 변호사 |