정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 100,995 | - 매출액 | 96,758 | |
| - 부채총계 | 48,124 | - 영업이익 | 3,853 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 887 | ||
| - 자본총계 | 52,871 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,389 | - 매출액 | 96,161 | |
| - 부채총계 | 47,546 | - 영업이익 | 3,779 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 861 | ||
| - 자본총계 | 52,843 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 765,534,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제64기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금액 : 150원) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집공고 2017-02-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경철 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 약학대학 제약학과 졸 - (現) 삼일제약(주) 전무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구상모 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한양대학교 사법행정대학원 졸 - (前) 법무법인 바른 변호사 - (現) 법무법인(유) 화우 변호사 |