정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 314,292 | - 매출액 | 134,972 | |
| - 부채총계 | 28,139 | - 영업이익 | 17,025 | ||
| - 자본금 | 5,772 | - 당기순이익 | 16,604 | ||
| - 자본총계 | 286,153 | *주당순이익(원) | 8,435 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,071 | - 매출액 | 3,320 | |
| - 부채총계 | 7,732 | - 영업이익 | 1,368 | ||
| - 자본금 | 5,772 | - 당기순이익 | 1,802 | ||
| - 자본총계 | 166,339 | *주당순이익(원) | 1,570 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 573,660,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 1주당 500원 (액면가 10%)) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 3명) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다 - 상기 2의 배당금총액은 2019년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,147,321주에 대한 배당금총액입니다. - 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-09 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규섭 | 1976-06 | 3 | 재선임 | - CS홀딩스 이사 - 삼정 KPMG 공인회계사 |
| 정상훈 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | - 조선선재온산 연구소 소장 - 한국선급 선임검사원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병용 | 1974-07 | 3 | 재선임 | - 신한회계법인 공인회계사 - EY한영회계법인 공인회계사 |
- 모위코리아(감사) |
| 이용우 | 1956-03 | 3 | 재선임 | - 세무법인 가은 회장 - 서울지방국세청 조사국장 - 국세청 대변인 |
- 에버다임(사외이사) |
| 이동언 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | - 법무법인(유) 로고스 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병용 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신한회계법인 공인회계사 - EY한영회계법인 공인회계사 |
| 이용우 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 세무법인 가은 회장 - 서울지방국세청 조사국장 - 국세청 대변인 |
| 이동언 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인(유) 로고스 변호사 |