정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 293,928 | - 매출액 | 123,145 | |
| - 부채총계 | 32,039 | - 영업이익 | 19,833 | ||
| - 자본금 | 5,772 | - 당기순이익 | 17,139 | ||
| - 자본총계 | 261,889 | *주당순이익(원) | 8,045 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,586 | - 매출액 | 1,789 | |
| - 부채총계 | 7,884 | - 영업이익 | 413 | ||
| - 자본금 | 5,772 | - 당기순이익 | 586 | ||
| - 자본총계 | 163,702 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 573,660,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 2명 - 장원영 재선임 - 임규섭 재선임 사외이사 : 3명 - 안병용 신규선임 - 이용우 신규선임 - 김봉규 재선임 사외이사인 감사위원 : 3명 - 안병용 신규선임 - 이용우 신규선임 - 김봉규 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제69기 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 제1-1호 의안(이사회안) : 현금 배당 1주당 500원 (액면가 10%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 등) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 3명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안(주주제안) : 감사 선임의 건(감사 1명) ☞ 제2호 의안의 가결로 자동부결 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 제2호 의안의 가결로 자동부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원영 | 1975-08 | 3 | 재선임 | - CS홀딩스 대표이사 |
| 임규섭 | 1976-06 | 3 | 재선임 | - 삼정 KPMG 공인회계사 - CS홀딩스 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병용 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | - EY한영회계법인 - 신한회계법인 공인회계사 |
마린하베스트코리아 (감사) |
| 이용우 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | - 국세청 대변인 - 서울지방국세청 조사국장 - 세무법인 가은 회장 |
세무법인 가은 (회장) |
| 김봉규 | 1946-01 | 3 | 재선임 | - 국제약품공업 상무이사 - CS홀딩스 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병용 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - EY한영회계법인 - 신한회계법인 공인회계사 |
| 이용우 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국세청 대변인 - 서울지방국세청 조사국장 - 세무법인 가은 회장 |
| 김봉규 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국제약품공업 상무이사 - CS홀딩스 사외이사 |