주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제74기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 금영삼) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 권세원) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 권세원) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - COVID-19 재확산 등 불가피하게 총회일시 및 장소 등을 변경하게 될 경우를 대비하여 주주총회 소집결의 이사회에서 주주총회 관련 변경사항 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 될 경우 정정공시등을 통해 재안내하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금영삼 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | (전) 경기도지역협력센터 센터위원 및 센터장 (현) 동국대학교 약학과 교수 |
㈜파나세아 대표이사 |
| 권세원 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | (전) 기획재정부 공기업 경영평가 팀장 (현) 이화여자대학교 경영학부 교수 |
미원상사㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세원 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 기획재정부 공기업 경영평가 팀장 (현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (현) 미원상사㈜ 사외이사 |