(주)천일고속 주주총회소집 결의(2008.02.11)(16:48) · 천일고속 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 02월 29일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 부산시 서구 총무동 1가 7-5(ABC볼링장2층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 영업보고.감사보고.외부감사인선임보고 |
| | 2. 부위안건 |
| | 제1호의안 : 제60기(2007.1.1-2007.12.31) |
| | 대차대조표 및 손익계산서 승 |
| | 인의 건 |
| | 제2호의안 : 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사1명.사외이 |
| | 사2명) |
| | 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
| | 제6호의안 : 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이치백 | 49.1년 1.월 15| 3| 신규선임 | 현일개발(주)대| - | 부산수산대학 | - |
| | 일 | | | 표이 | | 증식학과 | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권오웅 | 40.0년 5.월 12| 3| 재선임 | - | 마산버스터 | - | - |
| | 일 | | | | 미날(주)대 | | |
| | | | | | 표이사 | | |
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| 허우기 | 40.1년 1.월 10| 3| 신규선임 | - | 고려여객자 | 동아대학법학 | - |
| | 일 | | | | 동차(주)전 | 과 | |
| | | | | | 무이사 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.