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(주)천일고속 (정정)정기주주총회 결과(2008.03.06)(17:26)
천일고속 · 2008-03-06 17:26 · KOSCOM
정정일자 2008년 03월 06일
1. 정정관련 공시서류 : 정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 20080229
3. 정정사유 : 감사수 기재오류
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 3.임원현황(선임일현재) | - | 1 |
| 다.선임후 감사수(명) | - | 1 |
| 상근감사 | | |
| 비상근감사 | | |
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정기주주총회 결과
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제60기 |
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| - 자산총계(백만원) | 38,209| - 매출액( | 47,100 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 13,540| - 영업이익| 1,513 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 6,741| - 당기순이| 2,871 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 24,669| * 주당순이| 2,132 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 134,832,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.1 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | 6.008232 |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | 80,900 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사:1명 , 사외이사: 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 28.5 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 1. 제60기 대차대조표,손익계산서 |
| | 승인의 건-원안 |
| | 승인 |
| | 2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건-원안승인 |
| | 3. 이사선임의 건 -원안승인 |
| | 선임이사 : 이치백 선임사외 |
| | 이사 : 권오웅,허우 |
| | 기 |
| | 4. 이사보수한도 승인 -원안승인(7 |
| | 억원) |
| | 5. 감사보수한도 승인-원안승인(1 |
| | 억원) |
| | 6. 임원퇴직금규정 개정(안)승인 - |
| | 원안승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 02월 29일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이치백 | 1949년 11월 15| 3| 신규선임 | 현일개발(주)대| - | 부산수산대학 | 한국 |
| | 일 | | | 표이 | | 교 | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권오웅 | 1940년 05월 12| 3| 재선임 | - | 마산버스터 | 경남대학교 | 한국 |
| | 일 | | | | 미날(주)대 | | |
| | | | | | 표이사 | | |
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| 허우기 | 1940년 11월 10| 3| 신규선임 | - | 고려여객자 | 동아대학교 | 한국 |
| | 일 | | | | 동차(주)전 | | |
| | | | | | 무이사 | | |
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