정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년2월10일 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 일시변경 및 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2009년2월27일(금)10시 | 2009년3월6일(금)10시 |
| 3.의안주요내용 | - | 감사선임의건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-06 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 서구 충무동 1가 7-5(ABC볼링장 2충) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제61기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 2. 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 3. 이사선임의 건 4. 감사선임의건 5. 이사보수 한도 승인의 건 6. 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도현 | 1978-02-17 | 3 | 재선임 | - | (주)천일고속이사 | 고려대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 박주현 | 1982-01-27 | 3 | 신규선임 | - | - | 서울대학교자연과학대학수리과학부 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황종식 | 1936-06-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | (주)천일고속감사 | - | 대한민국 |
| 하인봉 | 1953-06-25 | 3 | 재선임 | 상근 | - | (주)천일고속감사 | - | 대한민국 |