정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 61기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 40,833백만원 | - 매출액(백만원) | 49,847백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 13,547백만원 | - 영업이익(백만원) | 346백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 7,146백만원 | - 당기순이익(백만원) | 2,786백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 27,286백만원 | * 주당순이익(원) | 1,952원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사:2명,감사:2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 28.5% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제61기 대차대조표및손익계산서 승인의 건 -원안승인 2. 이익잉여금처분계산(안)승인의건 -원안승인 3. 이사선임의건 -원안승인 선임이사:박도현,박주현 4. 감사선임의건 -원안승인 감사선임:황종식, 하인봉 5. 이사보수 한도 승인의건 -원안승인(8억5천만원) 6. 감사보수 한도 승인의 건 -원안승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-06 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도현 | 1978-02-17 | 3 | 재선임 | - | (주)천일고속이사 | 고려대하교경영학과 | 대한민국 |
| 박주현 | 1982-01-27 | 3 | 신규선임 | - | - | 서울대학교자연과학대학수리과학부 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황종식 | 1936-06-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | (주)천일고속감사 | - | 대한민국 |
| 하인봉 | 1953-06-25 | 3 | 재선임 | 상근 | - | (주)천일고속감사 | - | 대한민국 |