주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산시 서구 충무동 1가 7-5(ABC볼링장2층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제64기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 2. 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 3. 이사선임의 건 4. 감사선임의 건 5. 이사보수 한도 승인의 건 6. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도현 | 1978-02-17 | 3 | 재선임 | - | (주)천일고속사장 | 고려대학교경영학과 | 대한민국 |
| 박주현 | 1982-01-27 | 3 | 재선임 | - | (주)천일고속부사장 | 서울대학교자연과학대학수리과학부 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황종식 | 1939-06-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | (주)천일고속감사 | 남지고등학교 | 대한민국 |
| 하인봉 | 1953-06-25 | 3 | 재선임 | 상근 | - | (주)천일고속감사 | 영산농업고등학교 | 대한민국 |