정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 54,678 | - 매출액 | 52,470 | ||
| - 부채총계 | 13,575 | - 영업이익 | 2,821 | ||
| - 자본금 | 7,146 | - 당기순이익 | 2,691 | ||
| - 자본총계 | 41,103 | * 주당순이익(원) | 1,885 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명,감사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제64기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 : 원안승인 2. 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건-원안승인 3.이사선임의 건-원안승인 사내이사-박도현,박주현 4.감사선임의 건-원안승인 감사-황종식,하인봉 5.이사보수한도 승인의 건-원안승인(16억원) 6.감사보수한도 승인의 건-원안승인(4.5억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도현 | 1978-02-17 | 3 | 재선임 | - | (주)천일고속사장 | 고려대학교경영학과 | 대한민국 |
| 박주현 | 1982-01-27 | 3 | 재선임 | - | (주)천일고속부사장 | 서울대학교자연과학대학수리과학부 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황종식 | 1939-06-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | (주)천일고속감사 | 남지고등학교 | 대한민국 |
| 하인봉 | 1953-06-25 | 3 | 재선임 | 상근 | - | (주)천일고속감사 | 영산농업고등학교 | 대한민국 |