주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 서구 구덕로102-1(ABC볼링장2층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.제66기 재무제표 승인의 건 2.이익잉여금 처분(안) 승인의 건 3.이사선임의 건 4.이사보수 한도 승인의 건 5.감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하종봉 | 1955-05-12 | 3 | 신규선임 | - | 천일고속직원 | 마산공업고등학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송준호 | 1951-03-26 | 3 | 재선임 | - | 서울시립대학교 교수 |
고려대학교대학원 | 대한민국 |