주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 서구 구덕로 102-1(ABC 볼링장2층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항:①영업보고 ②감사보고 나.부의안건 제1호의안:제67기재무제표 승인의 건 제2호의안:이익잉여금 처분(안)승인의 건 제3호의안:이사선임의 건 제4호의안:감사선임의 건 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도현 | 1978-02 | 3 | 재선임 | (주)천일고속사장(현) |
| 박주현 | 1982-01 | 3 | 재선임 | (주)천일고속부사장(현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황종식 | 1939-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)천일고속감사(현) |
| 하인봉 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)천일고속감사(현) |