정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,273 | - 매출액 | 60,153 | |
| - 부채총계 | 16,014 | - 영업이익 | 2,631 | ||
| - 자본금 | 7,146 | - 당기순이익 | 4,809 | ||
| - 자본총계 | 46,259 | *주당순이익(원) | 3,370 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,감사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안: 제67기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 □ 제2호의안:이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 →원안대로 승인 □ 제3호의안:이사 선임의 건 →원안대로승인 □ 제4호의안:감사 선임의 건 →원안대로 승인 □ 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 □ 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도현 | 1978-02 | 3 | 재선임 | (주)천일고속사장 |
| 박주현 | 1982-01 | 3 | 재선임 | (주)천일고속부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황종식 | 1939-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)천일고속감사 |
| 하인봉 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)천일고속감사 |